Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили товариство, яке спеціалізується на виробництві соняшникової олії, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що директор компанії відобразив у податковій звітності купівлю соняшнику у підприємств з ознаками фіктивності, яка фактично не відбувалася. Відомості про такі операції він вніс у документи, що подаються до Державної податкової служби України. Це дало можливість завищити витратну частину та ухилитися від сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість.
Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
У ході досудового розслідування детективи Бюро забезпечили відшкодування підприємством до бюджету несплачених податків та сплату штрафних санкцій.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.