Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Запроваджені зміни стосуються:
- умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
- строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.
У змінах також передбачено, що Національний банк надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.
Зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.
Зазначені зміни унесені постановою Правління НБУ від 21.06.2025 №67 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яка набирає чинності з 24 червня 2025 року.