Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що структура власності банківської групи має відповідати вимогам щодо прозорості, - зазначає "Ліга. Закон"
Структура власності банківської групи є прозорою, якщо:
1) визначені всі учасники банківської групи;
2) у структурі власності немає трастових конструкцій, номінальних (довірчих) власників, які використовуються для приховування зв'язків (контролера);
3) визначено характер взаємовідносин між особами та види діяльності учасників групи.
Також визначено, що Нацбанк має право вимагати від банку, відповідальної особи, контролера банківської групи надання інформації та документів, що підтверджують (спростовують) існування банківської групи, склад учасників банківської групи, характер взаємовідносин між особами, види діяльності учасників банківської групи.
Банк, відповідальна особа, контролер банківської групи зобов'язані надати на вимогу Нацбанку відповідну інформацію та документи у строки, визначені в запиті.
Постанова набрала чинності 24 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 23.06.2017 р.