Нагадуємо, що наказом Мінфіну від 04.06.2021 р. №322 затверджено:
- Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
- Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.
Нові редакції цих порядків мали запрацювати ще з 1 травня 2022 року. Але через війну Наказом від 07.04.2022 р. №113 набрання чинності було відтерміновано до закінчення війни. Про це ми розповідали тут.
І ось, з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення для формування СПФМ повідомлень про фінансові операції, 4 вересня 2025 Мінфін оприлюднив проєкт змін до Наказу №322.
Запропоновано скорочення строку набрання чинності та визначення 01 грудня 2025 року днем набрання чинності Наказом №322.
Як зазначено у пояснювальній записці, це є необхідним для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна надавати протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення на офіційній сторінці Міністерства фінансів України у письмовій та/або електронній формі за адресами:
- Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;
- Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@drs.gov.ua.