Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Мінфін наказом від 07.04.2022 р. №113 відтермінував до закінчення війни набрання чинності Наказу від 04.06.2021 р. №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу".
Нагадаємо, що ним Мінфін затвердив:
- Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
- Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.
Нові редакції цих порядків мали б запрацювати з 1 травня 2022 року. Але завдяки Наказу №113 цю подію відтерміновано.
Наказ №113 зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 квітня за №443/37779 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Але станом на 27 квітня його ще не опубліковано в офіційних джерелах.
Подробиці від Держфінмоніторингу
Зауважимо, що вже з'явився коментар Держфінмоніторингу щодо цієї ситуації. Через появу Наказу №113 впровадження Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу» для інформаційного обміну та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації відповідно до Наказу Мінфіну №322 буде здійснено одночасно з набранням чинності Наказу №322.
Але до набрання чинності нормативно-правової бази щодо забезпечення роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб’єктам доступу до особистих кабінетів, суб’єкти зобов’язані надавати Держфінмоніторингу інформацію в електронному або паперовому вигляді відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.
Зокрема, ці дії слід виконувати за нормами інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Мінфіну від 29.01.2016 р. №24, та Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.2015 р. №1085.
А найбільша спільнота бухгалтерів в Україні – у нашій групі на Facebook
