За 11 місяців поточного року Держфінмоніторинг продемонстрував значне посилення ефективності роботи.
«Ми передали до правоохоронних органів понад 1200 матеріали на майже 250 млрд грн підозрілих операцій – у 4 рази більше, ніж торік. Для цього проаналізовано понад 1,2 трлн грн транзакцій. Частка ініціативних матеріалів зросла до 70%, це результат системної аналітичної роботи та правильно вибудованих процесів» – зазанчив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Листопад показав стабільно високі результати – понад 200 матеріалів на майже 18,6 млрд грн, що у 2,5 раза перевищує середній місячний показник 2024 року.
«Особливу увагу ми приділяємо податковим правопорушенням. За 11 місяців передано близько 400 матеріалів на понад 165 млрд грн, що у 14 разів більше, ніж торік. Лише у листопаді – 80 матеріалів на 8,5 млрд грн. Ці результати підтверджують, що ми рухаємося правильним шляхом і здатні створювати реальний захист фінансової системи та підтримувати економічну безпеку держави» – додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.