Бюро економічної безпеки України повідомило, що підприємство з Полтавщини, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування та напоями, відшкодувало державі понад 5 млн грн несплачених податків. Компанія не відображала частину продажів у податковій звітності, а також документально оформляла послуги, яких фактично не отримувала.
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що з жовтня 2024 року до червня 2026 року товариство документально підтвердило отримання послуг із мерчандайзингу від двох фізичних осіб-підприємців на суму майже 2,6 млн грн. Водночас фактично ці послуги не надавалися.
Крім того, підприємство реалізувало частину продукції без відображення відповідних операцій у податковому обліку. Щоб пояснити відсутність товару, у документах зазначили його нестачу на складах на суму у понад 20 млн грн.
У результаті таких операцій бюджет недоотримав понад 5 млн грн податків.
Під час досудового розслідування детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.
Керівниці підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків.
Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
