Южаніна у своєму Телеграм-каналі розповіла, що отримали інформацію від Держфінмоніторингу про результати діяльності станом на 15.03.2024 (з 24 лютого 2022).
Так, зокрема:
- передано підозрілих фінансових операцій на суму 176,3 млрд грн до правоохоронних та розвідувальних органів;
- заблоковано фінансових операцій на суму 14,3 млрд грн;
- накладено арешт на корпоративні права – 12,3 млрд грн; проаналізовано 2,7 млн повідомлень про фінансові операції , у т. ч. 1,1 млн повідомлень про переказ коштів за кордон.
Окремо вона поцікавилась щодо переданих матеріалів до НАБУ.
Отже, за 2023 рік маємо таке:
- по категоріям осіб і сумі коштів, повʼязаних із вчиненням злочину, - найбільше 51 справа;
- на суму 3,6 млрд грн (також найбільша) стосовно керівників державних підприємств;
- 26 узагальнених матеріалів на суму 2,6 млрд грн по керівникам центральних органів виконавчої влади, їх першим заступникам, заступникам;
- 20 узаг. матеріалів на суму 0,6 млрд грн по членам парламенту;
- 15 узаг. матеріалів на суму 1,6 млрд грн стосовно осіб вищого начальницького складу та решти військових.
