Держфінмоніторинг надав інформацію про результати своєї діяльності за час війни
За даними Держфінмоніторингу, станом на 15 березня 2024 року з початку дії воєнного стану до правоохоронних та розвідувальних органів було передано підозрілих фіноперацій на суму 176,3 млрд грн
Южаніна у своєму Телеграм-каналі розповіла, що отримали інформацію від Держфінмоніторингу про результати діяльності станом на 15.03.2024 (з 24 лютого 2022).
Так, зокрема:
- передано підозрілих фінансових операцій на суму 176,3 млрд грн до правоохоронних та розвідувальних органів;
- заблоковано фінансових операцій на суму 14,3 млрд грн;
- накладено арешт на корпоративні права – 12,3 млрд грн; проаналізовано 2,7 млн повідомлень про фінансові операції , у т. ч. 1,1 млн повідомлень про переказ коштів за кордон.
Окремо вона поцікавилась щодо переданих матеріалів до НАБУ.
Отже, за 2023 рік маємо таке:
- по категоріям осіб і сумі коштів, повʼязаних із вчиненням злочину, - найбільше 51 справа;
- на суму 3,6 млрд грн (також найбільша) стосовно керівників державних підприємств;
- 26 узагальнених матеріалів на суму 2,6 млрд грн по керівникам центральних органів виконавчої влади, їх першим заступникам, заступникам;
- 20 узаг. матеріалів на суму 0,6 млрд грн по членам парламенту;
- 15 узаг. матеріалів на суму 1,6 млрд грн стосовно осіб вищого начальницького складу та решти військових.
Увага!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook
Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
Автор
Русанова Ганнаголовний редактор інтернет-порталу редакції «Дебет-Кредит».
Закінчила Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит». Має понад 16 років досвіду написання авторських статей та новин на різні теми, які стосуються бухгалтерського обліку та адміністрування податків.
Зверніть увагу! Матеріали в розділі «Новини», а також коментарі до них можуть містити аналітичні погляди сторонніх експертів та представників державних органів. Редакція докладає зусиль для перевірки достовірності даних, проте думка авторів може не збігатися з позицією редакції.
Оскільки податкове та бухгалтерське законодавство постійно змінюється, ми рекомендуємо використовувати наведену інформацію як довідкову та звертатися за індивідуальною консультацією перед прийняттям фінансових рішень. Редакція здійснює модерацію коментарів відповідно до Редакційної політики сайту.
