• Посилання скопійовано

Банки надаватимуть дані Нацполіції для боротьби з «дропами»: опубліковано Закон

Нагадаємо, що прийнятим у ІІ читанні законопроєктом №11043 передбачено обовʼязок банків та фінустанов надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фіноперацій та напрями, куди кошти перераховувались. 6 листопада Президент підписав відповідний Закон

Банки надаватимуть дані Нацполіції для боротьби з «дропами»: опубліковано Закон

8 жовтня ВРУ прийняла у ІІ читанні та в цілому законопроєкт №11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це повідомив Железняк у своєму Телеграм-каналі.

А 6 листопада Президент підписав відповідний Закон №3994-IX від 08.10.2024. 7 листопада його опубліковано у "Голосі України". Він має набрати чинності з 8 листопада, крім окремих норм.

Нагадаємо, що у Законі міститься обовʼязок банків та інших фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрями, куди кошти перераховувались. Це, зокрема, створюється для боротьби з неналежними користувачами карток, так званими «дроперами», які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів.

У цьому ж законопроєкті прописано, що об'єднані кредитні спілки можуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті.

Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних нині маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»