Ми вже писали, що, за позицією Гетманцева, використання дропів – це злочинна діяльність з організації нелегальних безготівкових платежів через картки підставних громадян. Такими послугами широко користуються наркоторгівці, терористи, нелегальні торгівці, організатори нелегальних азартних ігор.
Також він наголошував, які наслідки чекатимуть на фізосіб, які надають свої картки у використання. Про це все читайте тут.
Наразі від Железняка зʼявилася нова інформація щодо дропів.
У своєму пості у Телеграм-каналі він зауважив, що Комітет ВРУ з податкової політики разом з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном провели засідання ТСК щодо проблеми дропів (фінансових мулів).
Він навів статистику для розуміння обсягу проблеми. Тільки за 2025 рік банки закрили рахунки за статтею по фінмону:
- 606 тисячам фізичних осіб
- 30 тисячам ФОПів
Тут, звичайно, не всі 100% дропи, але десь 90-95% це воно.
І наостанок нардеп підкреслив, що історія переходу у ФОПи схеми теж дуже активно зараз спостерігається.
***
Читайте також:
