Головна Усі новини Право і відповідальність Відповідальність, санкції і штрафи

Увага! Боротися з відмиванням доходів будуть по-новому!

6 грудня ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроект №2179 про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За ним, фінмоніторингу підлягатимуть операції понад 400 тис. грн, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4

6 грудня Верховна Рада схвалила в цілому проект Закону України №2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». «За» проголосувало 246 депутатів.

Унормування цих питань є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Законопроект адаптує в національне законодавство Рекомендації FAT та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство, тобто для України також.

При доопрацюванні законопроекту №2179 його норми було доповнено:

  • процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;
  • обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;
  • можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;
  • змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);
  • а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.

Втілення норм закону забезпечить:

  • перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
  • збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);
  • створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
  • скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;
  • удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Від редакції: Докладно, як будуть працювати нові правила фінмоніторингу, ми будемо розглядати в окремій аналітиці після з'явлення тексту підписаного Закону.  

***

Джерело
Міністерство фінансів України
Рубрика:
Право і відповідальність / Відповідальність, санкції і штрафи
Теги:
Відповідальність , Законопроекти , Штрафи , Банки , Фінанси

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?