Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під «дахом» податкових органів. Службою вживаються системні заходи із недопущення втрат державного бюджету та блокування роботи осіб, причетних до схеми, пов’язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Упродовж останніх декількох днів:
- накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;
- у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн.
- оголошено про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.
Уживаються інші заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та відшкодування державних збитків, притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок.
Нагадаємо, що вчора Службою безпеки України проведено понад 100 одночасних обшуків у фігурантів провадження, пов’язаних з роботою та «кришуванням» конвертаційних центрів.
СБУ повідомляла про викриття посадовців податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень та документування протиправної діяльності міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем.
