Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Мінфін наказом від 26.07.2013 р. №695 затвердив Порядок повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.
Порядком передбачено, що Держфінмоніторинг надає СПФМ дані про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями згідно з таким переліком:
- порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі;
- дата реєстрації фінансової операції у реєстрі;
- сума фінансової операції;
- дата прийнятого рішення та його реквізити (за наявності);
- суть прийнятого рішення.
Крім цього, повідомлення про факт початку досудового розслідування та інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надається СПФМ Держфінмоніторингом в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб:
1) банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Нацбанку або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
2) іншим СПФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.
