Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
9 вересня Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Про це ми повідомляли тут.
Сьогодні, 23 вересня, текст постанови КМУ від 09.09.2020 р. №850 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" офіційно опублікований в "Урядовому кур'єрі" №185/2020. Ця постанова набере чинності з 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, що постановою затверджено:
- Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
СПФМ (суб’єкти первинного фінансового моніторингу – бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати та ін.) матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, через Електронний кабінет системи фінансового моніторингу. Такі нововведення дозволять зменшити матеріальні та часові затрати при виконанні своїх обов’язків в цій сфері.
Також надається змога СПФМ виконати свої обов’язки в частині подання нових видів повідомлень, а саме:
- кейсового звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
- розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановленої в ході належної перевірки клієнта (так званої, «customer due diligence»), з інформацією, внесеною в ЄДР та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Водночас визнано такими, що втратили чинність постанову КМУ від 5 серпня 2015 р. №552 та пункт 2 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою №343.
***
Читайте також:
