Про це повідомив заступник начальника управління податкової міліції ДПС у м. Києві Олег Журбас під час засідання «круглого столу» щодо річниці введення в дію автоматизованої системи відшкодування ПДВ, де говорили не тільки про переваги цієї системи, а й нагадали про тих, хто використовує ПДВ в незаконних схемах збагачення.
За його словами: «Тільки за минулий рік податковою міліцією міста Києва виявлено незаконно сформованого ПДВ на суму близько 1 мільярда гривень. З цієї суми близько 60 відсотків потрапило під кримінальне провадження. Крім того, за фактом незаконного відшкодування ПДВ у 2011 році підрозділами податкової міліції порушено 52 кримінальні справи, 12 з яких направлено до суду з обвинувальним висновком на суму біля 150 мільйонів гривень».
Олег Іванович стисло зупинився на напрямах, в яких задіяні незаконні схеми формування податкового кредиту з ПДВ. Перший напрям – це закупівля товарів на внутрішньому ринку. Найчастіше незаконний ПДВ формується великими платниками податків під час операцій з нерухомістю. Іншим напрямом, в якому часто використовується незаконний податковий кредит – це експорт товарів. Незаконні схеми здебільшого зосереджуються на ринках зернових та металобрухту. Також оборудки із формування податкового кредиту з ПДВ використовують імпортери, які реалізують товар на митній території України за готівку.
Також Олег Журбас привів декілька прикладів спроб незаконного відшкодування ПДВ.
Під час спілкування з бізнесом, податківці нагадали, що органи ДПС повертають та будуть повертати компенсацію податку на додану вартість виключно добропорядним платникам податків.