З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного валасника та структури власності юридичної особи, Міністерством юстиції України видано наказ від 29.11.2023 №4101/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року №2542/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.11.2023 за №2068/41124, а також видано спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 27.11.2023 №4061/5/658 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року №2513/5/378», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.11.2023 року за №2048/41104.
Зазначеними наказами відтерміновано до 1 квітня 2024 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи та Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.
Від редакції: Це означає, що накладати штрафи за недостовірні дані про бенефіціарів Мінʼюст з 1 грудня не зможе, оскільки для цього не буде відповідних підстав.
***
Читайте також:
- Як перевірятимуть інформацію, надану юрособою про кінцевого бенефіціара та структуру власності юрособи
- Як притягатимуть до відповідальності та накладатимуть штрафи за порушення даних в ЄДР про бенефіціарів?
- Затверджено Методологію визначення юрособою кінцевих бенефіціарів
- З 1 грудня Мін’юст перевірятиме лише подані відомості про бенефіціарів