Нацбанк постановою від 27.05.2026 №56 вніс зміни до нормативно-правової бази регулювання фінансового ринку. Зокрема, до:
- Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій),
- Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторинг.
- Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану.
Оновлені правила спрямовані на підвищення ефективності нагляду в умовах воєнного стану.
Ключові зміни
- Запроваджено щоквартальну оцінку ризиків банків та установ. Уточнено порядок позапланових виїзних перевірок (зокрема для пунктів обміну валют). Також з'явився механізм тимчасового зупинення перевірок у разі повітряних тривог чи інших надзвичайних ситуацій.
- НБУ автоматизує формування типових відповідей, оновлює вимоги до електронного документообігу та використання ЕЦП. Змінено форми звітності щодо санкційного контролю та фінмоніторингу.
- Банки та фінустанови отримали офіційну процедуру перегляду професійних суджень НБУ за власними заявами.
Постанова набрала чинності 30 травня 2026 року. Окремі норми діятимуть лише до завершення воєнного стану.
Учасники ринку мають рівно шість місяців, щоб повністю налаштувати свою діяльність під нові вимоги.
