Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі – СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках та установах.
Зокрема, уточнено:
- порядок взяття на облік (зняття з обліку) у СУО установ, піднаглядних Національному банку;
- порядок інформаційного обміну між установами та СУО з питань фінансового моніторингу.
Раніше така інформація подавалась установами в порядку, встановленому у відповідних нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Також Національний банк удосконалив окремі положення щодо ведення банками та установами відповідних реєстрів повідомлень, а також процедури здійснення банками віддаленого способу верифікації фізичної особи із використанням інформації з бюро кредитних історій.
Такі зміни затверджені постановою Правління НБУ від 07.10.2026 №116 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу» (далі – Постанова), що набирає чинності 10 жовтня 2026 року.
Постановою внесено зміни до:
- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 №65 (зі змінами);
- Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 №107 (зі змінами).
Банки та установи матимуть три місяці для приведення своїх внутрішніх процедур та порядків у відповідність до змін, затверджених Постановою.
Більше про правила перевірок щодо фінмоніторингу та валютного нагляду банків читайте у матеріалі:
