Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Відповідні зміни затверджені постановою НБУ від 07.09.2016 р. №383 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
Цією постановою внесені зміни до:
1) Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою НБУ від 21.09.2007 р. №338.
Зокрема, згідно зі змінами, підставою для проведення перевірок може бути інформація про можливі порушення в сфері фінансового моніторингу або інформація про здійснення банком (фінансовою установою) ризикової діяльності.
З метою ширшого застосування сучасних технологій перевірки можуть бути здійснені не лише шляхом перевіряння документів (їх копій) на паперових носіях, але також шляхом отримання доступу до електронних документів, їх копій, отримання копій електронних документів на паперових носіях.
Усі норми, які стосуються перевірок дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, згруповані в окремій главі зазначеного Положення.
2) Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, валютних операцій через ці банки, затвердженого постановою НБУ від 21.05.2003 р. №198.
Зокрема, уточнена форма подання до банку інформації про скасування спеціальної санкції, що застосована до клієнта банку або його контрагента.
