Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Національний банк України упорядкував вимоги до роботи банків з особами, зазначеними у додатках до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 р. №133/2017).
Відповідні зміни передбачено постановою Правління НБУ від 01.06.2017 р. №46 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року №654", яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Зокрема, банкам заборонено:
• виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у санкційних списках, які є ініціаторами переказу та до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань";
• ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань" та/або на власні рахунки банку, відкриті в особах, до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", за винятком переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.
****
Читайте також:
Порошенко заборонив бухгалтерську програму 1С (а ще Яндекс, Вконтакте і Mail.Ru)
