Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Нагадаємо, регулярно інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері фінансового моніторингу Національний банк почав ще у серпні 2016 року. Раніше такі дані мали статус інформації з обмеженим доступом. Проте постановою Правління НБУ від 25 серпня 2016 року вказаний гриф було знято щодо загальних відомостей про застосування заходів впливу. А з грудня 2017 року інформація стане ще більш розширеною.
Рішення про розширення обсягу інформації прийнято з урахуванням положень статті 60 Директиви (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму (4-а Директива ЄС), а також підпункту «d» пункту 26 розділу «F» Меморандуму про економічну і фінансову політику, що є додатком до листа про наміри від 02 березня 2017 року, підписаного Президентом України, Прем’єр-міністром України, Міністром фінансів України та Головою НБУ.
