Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Нацбанк уточнив порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації (СІТ-компаній).
Зокрема Національний банк:
– уточнив вимоги щодо організації планування та проведення перевірок таких юридичних осіб;
– визначив порядок запобігання реального чи потенційного конфлікту інтересів керівника та членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки СІТ-компанії;
– визначив термін надання Національним банком юридичній особі переліку потрібних для перевірки документів та інших матеріалів;
– урегулював інші питання, що виникали під час практичної реалізації процедури перевірок СІТ-компаній.
Відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ від 22.12.2018 р. №151 «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації».
Цей документ набирає чинності з 11 січня 2019 року.
Нацбанк також затвердив графік проведення планових перевірок таких юридичних осіб на 2019 рік.
З метою підвищення прозорості нагляду за діяльністю CIT-компаній Національний банк публікуватиме цей графік щорічно.
Так, у 2019 році Національний банк перевірить шість CIT-компаній. Наразі ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації наразі отримало дев'ять юридичних осіб.
