НБУ указал, что валютно-обменные операции осуществляются на основании таких документов:
1) для физлица - резидента:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающий постоянное проживание за границей;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине;
- удостоверение беженца, выданное в Украине, вид на постоянное проживание в Украине.
2) для физлица - нерезидента:
- национальный паспорт гражданина другого государства;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей;
- аккредитационная карточка, выданная МИД.
При осуществлении валютно-обменных операций, указанных в пункте 1.2 главы 1 Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, независимо от суммы операции, кассовый работник с помощью ксерокса делает копию первой и второй страницы паспорта гражданина Украины. В случае предъявления паспорта гражданина Украины для выезда за границу или национального паспорта гражданина другого государства кассовый работник снимает ксерокопию первой страницы и при наличии отметки о постоянном месте жительства также и эту страницу, при предъявлении удостоверения на постоянное проживание - осуществляется ксерокопирование машиносчитываемой страницы (страницы данных) на постоянное жительство.
При проведении валютно-обменных операций на сумму, превышающую 50000 гривен, но которая не превышает 150000 гривен, копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика не снимается и в документах дня не сохраняется.