Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Так, к фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недобросовестные транзакции, относятся также:
- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;
- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;
- покупка иностранной валюты по мнимым сделкам, содержанием которых является искажение реальной сути транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, который был предоставлен без реальных оснований);
- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т. д.
Ранее регулятор к фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить манипулирование на денежно-кредитном рынке при покупке-продаже иностранной валюты, отнес:
- представление заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;
- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций банка, рассчитанного за предыдущий месяц;
- представление заявки со значительным для рынка объемом и т. п.
При установлении вышеуказанных фактов Нацбанк не будет подтверждать заявку банку, которая поступила в Систему подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.
Письма Нацбанка от 20.08.2014 г. №28-311/46106 и от 21.08.2014 г. №28-311/46650.