Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Національний банк у листі від 13.03.2015 р. №50-03014/16550 розглянув питання про перелік документів, що посвідчують особу, які є підставою для здійснення касових операцій.
Так, Нацбанк наголошує, що законодавство не містить переліку документів, на підставі яких банк зобов'язаний проводити банківські операції та ідентифікацію клієнтів.
Таким чином, банк вправі самостійно визначати перелік офіційних документів клієнта, на підставі яких на його думку можливо достовірно встановити усі необхідні відомості, що вимагаються при заповненні касових документів.
