Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
До Оксани Продан, як до народного депутата, звертаються суб’єкти господарювання щодо вимог українських банків, клієнтами яких вони є, регулярно подавати до установ банку інформацію щодо ідентифікації клієнтів.
Як зазначають заявники, банки вимагають регулярне підтвердження інформації про суб’єкта господарювання, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) та вже була надана банку клієнтом при відкритті банківських рахунків. У разі ж неподання такого підтвердження погрожують закриттям банківських рахунків.
Враховуючи те, що протягом останніх років ЄДР відкрито для загального доступу, Оксана Продан просить у Голови НБУ переглянути нормативні акти Нацбанку в частині обов’язковості регулярного підтвердження даних клієнта.