Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
НБУ ознакомит сотрудников, ответственных за работу с клиентами, с изменениями в законодательстве Украины в части использования клиентами банков ID-карты вместо бумажного паспорта гражданина Украины.
Причиной стали обращения граждан в ГМС в связи с отказами банков в оформлении заявок на получение кредитов из-за использования паспорта новой формы в виде пластиковой карты. Об этом ГФС указала в письме от 30 марта 2017 года №4-1923/1-17.
При этом НБУ отмечает, что банк перед выдачей наличных средств проверяет принадлежность получателю предъявленного паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность, который может использоваться для заключения сделок, а также соответствие паспортных данных данным, указанным в кассовых документах. В то же время сотрудник банка в расходных кассовых документах указывает наименование предъявленного документа, его серию, номер, дату выдачи и наименование учреждения, выдавшего документ.
Сотрудники банков будут повторно ознакомлены с новым образцом паспорта гражданина Украины в форме ID-карты во избежание незаконного отказа гражданам в предоставлении банковских услуг.
Порядок установления личности при осуществлении кассовых операций разъяснен в письме НБУ от 18 апреля 2017 года №50-0006/28329.