На основі Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) від 22.06.2012 р., на виконання вимог постанови КМУ від 25.08.2010 р. №765 затверджено Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. До переліку увійшли:
1) Іран;
2) Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР).
Затверджено Перелік країн, які віднесено до «чорного списку» FATF
Наказ Держфінмоніторингу від 01.10.2012 р. №139
Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.
Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.
на мiсяць безкоштовно!Спробувати
