Нагадуємо, що наказом від 04.06.2021 №322 Мінфін затвердив:
1) Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу. Призначений він для забезпечення подання/отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу:
- інформації, необхідної для їх обліку як суб'єктів,
- інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
- іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта інформації відповідно до закону.
2) Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. Подання суб'єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.
Нові редакції цих порядків мали запрацювати ще 1 травня 2022 року. Але через війну Наказом від 07.04.2022 р. №113 набрання чинності було відтерміновано до закінчення війни. Про це ми розповідали тут.
Згодом, 4 вересня 2025, Мінфін оприлюднив проєкт змін до Наказу №322, яким пропонувалося скоротити строк набрання чинності та визначити 01 грудня 2025 року днем набрання чинності Наказом №322.
І ось 18 листопада Мінфін оприлюднив ще один проєкт, відповідно до якого Наказ Мінфіну №322 набере чинності з 02 лютого 2026 року.
Як пояснили у Мінфіні, це є необхідний крок для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Нагадуємо, що Система е-кабінет доступна за адресою cabinet.fiu.gov.ua. Вона включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет).
Е-кабінет ведеться українською мовою. Працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Тривалість проведення технічного обслуговування встановлюється Держфінмоніторингом та оприлюднюється на його офіційному вебпорталі.
Е-кабінет в процесі функціонування взаємодіє з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами Держфінмоніторингу та державними електронними інформаційними ресурсами.
