Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. У ході слідства підприємство відшкодувало до бюджету понад 7 млн грн завданих збитків у повному обсязі.
Йдеться про місцеве підприємство харчової галузі, яке виготовляє та реалізує кондитерські й хлібобулочні вироби через власну мережу магазинів.
Слідством встановлено, що у період з серпня 2023 року по березень 2024 року службові особи товариства виплачували працівникам заробітну плату «в конвертах». Офіційно на банківські картки нараховувалася лише мінімальна заробітна плата, тоді як основну частину працівники отримували готівкою без відображення у бухгалтерському та податковому обліках.
Використання такої схеми призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. За висновками аналітиків ТУ БЕБ у Чернівецькій області, підтвердженими судово-економічною експертизою, до бюджету не надійшло понад 7 млн грн податків.
Директору товариства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 ККУ. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.