Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру колишньому директору будівельного підприємства за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
Слідством встановлено, що підприємство виконувало відновлювальні роботи багатоквартирних будинків. Попри стабільне надходження бюджетних коштів за виконані роботи, керівник товариства умисно не відображав податкові зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ) у звітності.
Унаслідок таких дій до Державного бюджету України не надійшло понад 7,7 млн грн. Крім того, у період з березня 2023 року по січень 2025 року чоловік реалізував схему легалізації цих коштів.
Фігурант перерахував майже 7,7 млн грн на власні рахунки та рахунки підприємства, маскуючи їх під виглядом оплати за товари та послуги. У такий спосіб особа фактично легалізувала доходи, одержані злочинним шляхом.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.
Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
