П'ятьом учасникам організованої групи на чолі з адвокатом повідомили про підозру в організації роботи нелегальних онлайн-казино та легалізації злочинних доходів. Протиправну діяльність викрили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що адвокат створив та координував діяльність організованої групи, учасники якої забезпечували роботу трьох онлайн-казино. Вони надавали доступ до азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензій, обов'язкових для здійснення такої діяльності в Україні.
Фігуранти забезпечували повний цикл роботи незаконного грального бізнесу - від технічного супроводу вебресурсів до приймання платежів від гравців, виплати виграшів та подальшої легалізації отриманих коштів.
Для приховування незаконної діяльності використовувалися іноземні компанії, підставні особи, криптовалютні платформи та мережа банківських карток, оформлених на фізичних осіб.
Гравці поповнювали свої рахунки переказами на банківські картки, реквізити яких надавалися безпосередньо через онлайн-казино. Така схема дозволяла приховувати справжніх отримувачів коштів, маскувати рух грошей та ускладнювала відстеження фінансових операцій.
Лише через окремі банківські картки, які використовувалися для приймання платежів від гравців, пройшло понад 2 млн грн. Надалі ці кошти спрямовувалися на забезпечення роботи нелегальних онлайн-казино та використовувалися для легалізації доходів, одержаних від незаконної діяльності.
Детективи БЕБ встановили роль кожного учасника організованої групи, зокрема осіб, які відповідали за фінансовий супровід діяльності, адміністрування платежів та забезпечення роботи онлайн-казино. У межах розслідування проведено 11 обшуків за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів
Наразі п'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор, а також легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
Триває досудове розслідування. Детективи БЕБ встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування незаконної схеми, та документують повний обсяг протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
