Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік, а саме:
- виключено виїзну перевірку ТОВ «ФК "СОЛІД ГРУП"» (код ЄДРПОУ 43450984) у зв’язку з відкликанням ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
- включено виїзну перевірку АТ «БАНК КД» (код ЄДРПОУ 21665382).
Отже, до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік з урахуванням змін включено виїзні перевірки:
- у I кварталі – АТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"» (код ЄДРПОУ 22868414);
- у II кварталі –АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639); АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750);
- у III кварталі – АТ «СКАЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 09620081); АТ «ЄПБ» (код ЄДРПОУ 36061927);
- у IV кварталі – АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), АТ «КБ "ГЛОБУС"» (код ЄДРПОУ 35591059), АТ «БАНК КД» (код ЄДРПОУ 21665382);
небанківських установ:
- у I кварталі – ТОВ «ПрофітГід» (код ЄДРПОУ 39932827), ПАТ «СК "УСГ"» (код ЄДРПОУ 30859524);
- у II кварталі – АТ «СГ "ТАС"» (приватне) (код ЄДРПОУ 30115243), ТОВ «ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН"» (код ЄДРПОУ 45108001);
- у III кварталі – ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41078230);
- у IV кварталі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС"» (код ЄДРПОУ 39706018)[ i ]Додаткова інформація.
Зміни до Плану виїзних перевірок унесено, зокрема на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків.
Зміни до затвердженого плану оприлюднюються згідно з вимогами п. 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 №90 (у редакції постанови Правління НБУ від 04.04.2024 №37) (зі змінами).
