Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Урядовий портал повідомляє, що детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику товариства, який зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб, заволодів коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Співробітники БЕБ встановили, що директор та одночасно виконуючий обов’язки бухгалтера одного із суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованого в одній із західних областей, організував схему незаконного відшкодування податку на додану вартість на користь очолюваного ним підприємства.
Протягом тривалого часу керівник товариства укладав фіктивні договори щодо придбання м’яса та м’ясопродуктів у юридичних та фізичних осіб, з метою їх переробки для подальшого продажу як на території України, так і для експорту. Угоди були укладені без фактичного виконання та з метою формування штучного податкового кредиту з ПДВ.
Директор подавав до ГУ ДПС в області податкові декларації з ПДВ, з метою повернення сум бюджетного відшкодування, в яких відображав недостовірні відомості щодо обсягів та вартості отриманої продукції, а також щодо фактичного здійснення оплати на користь постачальників.
Таким чином, своїми умисними діями, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з певними особами, директор товариства заволодів коштами Державного бюджету України у сумі понад 3,5 млн грн. Підозрюваному вручено письмове повідомлення про підозру.
За порушення законодавства передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за порушеннями передбаченими ст. (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
***
Читайте також: За ухилення від сплати податку на понад 14 млн грн - підозра директору: результати розслідування БЕБ
