Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили раніше судимого жителя м. Рені, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. 36-річний чоловік зареєстрував на себе дві компанії в різних областях України. Вони спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Своєю чергою, фігурант кримінального провадження не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.