Блокування карток фізосіб в Україні: пояснення Держфінмоніторингу
Фінмоніторинг у банку і Державна служба фінансового моніторингу України – це різні речі. Банк сам перевіряє операції клієнтів. Сам оцінює ризики. Сам може попросити документи. І саме банк приймає рішення – зупинити операцію
Finance.ua розповідає, що про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.
Він наголосив, що Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) та фінмоніторинг банку є різними речами.
За його словами, якщо банк блокує клієнту рахунок та пояснює, що це «через фінмоніторинг», то людина вважає, що це зробив Держфінмоніторинг.
Чим у цій ситуації займається банк:
- сам перевіряє операції клієнтів.
- сам оцінює ризики.
- сам може попросити документи.
- саме банк приймає рішення – зупинити операцію.
У більшості випадків блокування – це рішення банку, підкреслив Пронін.
Що робить Держфінмоніторинг
«Ми отримуємо інформацію від банків, аналізуємо її, працюємо з реєстрами і міжнародними партнерами. Якщо бачимо ознаки можливого злочину – передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції», – сказав голова Держфінмоніторингу.
Увага!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook
Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
Редактор
Нагайчук Миколаредактор інтернет-проєкту «Дебет-Кредит»
Закінчив Львівський Національний Університет ім. І.Франка. Має понад 18 років досвіду в журналістиці та медіа, спеціалізується на створенні цифрового контенту.
Зверніть увагу! Матеріали в розділі «Новини», а також коментарі до них можуть містити аналітичні погляди сторонніх експертів та представників державних органів. Редакція докладає зусиль для перевірки достовірності даних, проте думка авторів може не збігатися з позицією редакції.
Оскільки податкове та бухгалтерське законодавство постійно змінюється, ми рекомендуємо використовувати наведену інформацію як довідкову та звертатися за індивідуальною консультацією перед прийняттям фінансових рішень. Редакція здійснює модерацію коментарів відповідно до Редакційної політики сайту.
