Finance.ua розповідає, що про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.
Він наголосив, що Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) та фінмоніторинг банку є різними речами.
За його словами, якщо банк блокує клієнту рахунок та пояснює, що це «через фінмоніторинг», то людина вважає, що це зробив Держфінмоніторинг.
Чим у цій ситуації займається банк:
- сам перевіряє операції клієнтів.
- сам оцінює ризики.
- сам може попросити документи.
- саме банк приймає рішення – зупинити операцію.
У більшості випадків блокування – це рішення банку, підкреслив Пронін.
Що робить Держфінмоніторинг
«Ми отримуємо інформацію від банків, аналізуємо її, працюємо з реєстрами і міжнародними партнерами. Якщо бачимо ознаки можливого злочину – передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції», – сказав голова Держфінмоніторингу.
