Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Соответствующий законопроект №5114 парламентарии приняли за основу.
Проектом вводится понятие «конечный выгодополучатель юридического лица» и расширяется перечень лиц, которые относятся к публичным деятелям.
В случае принятия законопроекта в целом, предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязуются устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
В частности, юрлица должны будут подавать такую информацию:
- ФИО, страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортного документа иностранца, место проживания, идентификационный код (при наличии);
- информацию о структуре собственности учредителей - юридических лиц.
Непредставление или представление заведомо ложной информации о конечном выгодополучателе будет караться штрафом от 17 000 до 34 000 грн. или общественными работами на срок от 160 до 240 часов.
Документом определено, кто же является конечным выгодополучателем юрилица. К таковым относится физлицо, которое независимо от формального владения имеет возможность, в частности, осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юрлица непосредственно или через других лиц.