Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Приказом №23 от 17.01.2012 г. Минфин утвердил Порядок рассмотрения Госфинмониторингом дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций, заменяющий аналогичный действующий Порядок.
Новый Порядок также распространяется на определенных субъектов первичного финмониторинга, но в нем, в отличие от действующего, из перечня таких субъектов исключены эквайринговые, клиринговые учреждения и биржи.
Изменены также правила применения санкций. Согласно новому Порядку, санкции могут быть применены в течение 6-ти месяцев со дня обнаружения нарушения, но не позднее чем через 1 год со дня его совершения. Ранее такого правила не существовало.
Кроме того, штраф может быть наложен в течении 6 месяцев со дня выявления нарушения, в то время как действующим Порядком устанавливается срок в 30 дней после возбуждения производства по делу.
Новым Порядком также установлена обязанность нарушителя направить Госфинмониторингу копию квитанции или другого платежного документа об уплате штрафа в течении 3-х дней. На сегодняшний день такие сроки вообще не предусмотрены.
В остальном Порядки практически идентичны.
Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.
