Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
19 березня 2018 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №8157 "Про Національне бюро фінансової безпеки України". Його авторами є колектив нардепів - Н. Южаніна, М. Курячий, А. Герасимов та ін.
Весь текст законопроекту можна переглянути тут (завантажити)>>
Нагадаємо, що Національне бюро фінансової безпеки — це правоохоронний орган, який може замінити податкову міліцію, що з 1 січня 2017 року виявилася поза законом (депутати помилково виключили з ПКУ положення про податкову міліцію).
Національне бюро фінансової безпеки України створюватиметься як новий орган, наділений виключною компетенцією боротьби з економічними злочинами.
У пояснювальній записці зазначено, що його створення відбуватиметься незалежно від перебігу процедур ліквідації податкової міліції, але супроводжуватиметься частковим обмеженням компетенцій Національної поліції МВС України та СБУ в питаннях боротьби зі злочинами у сфері економіки.
Завданням Національного бюро фінансової безпеки (далі - НБФБ) буде:
1) збирання та систематизація інформації у сфері публічних фінансів;
2) виявлення зон ризиків у сфері публічних фінансів шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
3) оцінка ризиків і загроз фінансовій безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
4) складання прогнозів розвитку кримінальних тенденцій в економіці в цілому й у сфері публічних фінансів зокрема та запобігання їх виникненню в майбутньому;
5) виявлення злочинних технологій, схем і механізмів злочинної діяльності та закономірностей їх функціонування, їх розкриття та розслідування;
6) оцінка чинного законодавства щодо наявності передумов створення схем злочинної діяльності у сфері публічних фінансів, зокрема, у сфері оподаткування, розробка рекомендацій щодо внесення змін до законодавства;
7) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері публічних фінансів;
8) боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах.
НБФБ буде підзвітним Верховній Раді України та Президенту України.
Cтворення НБФБ відбуватиметься незалежно від процедур ліквідації податкової міліці, а загальна чисельність його працівників не може перевищувати 4 тисяч осіб.
На Національне бюро фінансової безпеки України буде покладено виконання кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та адміністративної функцій.
Законопроектом передбачено, що загальна чисельність працівників Національного бюро фінансової безпеки України не може перевищувати 4 тисяч осіб. Тобто, залежно від стану криміногенної ситуації в економіці країни, загальна чисельність працівників може бути меншою від граничного рівня зазначеного в законопроекті.
Наразі штатна чисельність лише працівників податкової міліції, підслідність якої повністю перейде до Національного бюро фінансової безпеки України, становить 4701 особа. Крім того, економічними злочинами, що перейдуть до підслідності нового органу, в Україні також займаються відповідні підрозділи Національної поліції та Служби безпеки України.
Очікується, що цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1 - 6 частини другої цього розділу, які набируть чинності через 180 календарних днів після призначення на посаду Директора НБФБ.
***
Читайте також: Ніна Южаніна: "Люди, які працювали за схемами, життя без них собі не уявляють"
