Головна Усі новини Держрегулювання Закони та підзаконні акти

Поріг операцій для фінмоніторингу можуть підвищити з 150 до 300 тис. грн: законопроект

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект №9417. За ним передбачається комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект №9417, який спрямований на вдосконалення і уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також його узгодження з відповідними міжнародними стандартами.

У пояснювальній записці зазначено, що проект підготовлений за участю міжнародних експертів і пропонує комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу, а саме:

  • запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • застосування ризик-орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;
  • збільшення порогової суми для обов'язкової звітності про фінансові операції СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації і інші фінансові установи), а саме обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 300 тис. грн (зараз 150 тис. грн) та пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами і клієнтами з країн, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність в сфері антилегалізації;
  • розширення кола СПФМ, які повідомлятимуть Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, - особами, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;
  • вдосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників;
  • введення міжнародного інструментарію заморожування активів і регламентація дій СПФМ з активами, пов'язаними з тероризмом та його фінансуванням;
  • перехід до відстежування грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення і розслідування випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів і т.д.

Проект Закону вводить обов'язок для платіжних систем:

  • супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;
  • забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;
  • встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.

***

Читайте також: Мінфін планує по-новому боротися з протидією легалізації доходів: банки будуть ідентифікувати особу за переказом від 30 000 грн

Джерело
ЮРЛИГА
Рубрика:
Держрегулювання / Закони та підзаконні акти
Теги:
Законопроекти , Банки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?