Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Мінфін та Мін'юст спільним наказом від 31.07.2020 р. №462/2602/5 (затверджено в Мін'юсті 17.08.2020 р. за №794/35077) затвердили Порядок обміну інформацією між Держфінмоніторингом і Мін'юстом для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Цей Порядок визначає обсяг та порядок обміну інформацією між Держфінмоніторингом та Мін'юстом з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусами; суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги; особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами - суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - Суб'єкти), щодо яких Мін'юст здійснює функції державного регулювання і нагляду, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторинг надає Мін'юсту таку інформацію:
- статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, отримані Держфінмоніторингом від Суб'єктів;
- про облік Суб'єктів у Держфінмоніторингу;
- про перелік Суб'єктів, які зняті з обліку;
- про виявлені Держфінмоніторингом ознаки можливих порушень Суб'єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- (на запит) щодо виявлених Мін'юстом ознак можливих порушень Суб'єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з урахуванням обмежень, встановлених Законом).
Мін'юст надає Держфінмоніторингу:
- інформацію про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Суб'єктами та заходи, вжиті до Суб'єктів та/або їх посадових осіб за вчинені порушення законодавства у цій сфері;
- узагальнену інформацію про дотримання Суб'єктами, щодо яких Мін'юст здійснює функції державного регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті до Суб'єктів та/або їх посадових осіб, з метою їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності;
- інформацію (за наявністю) про припинення діяльності Суб'єктів, щодо яких Мін'юст здійснює функції державного регулювання і нагляду, для зняття їх з обліку.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 21.08.2020 р. не опублікований.
***
УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
