Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Державна служба фінансового моніторингу України розповідає, що 12 червня 2022 року набрав чинності Закон України №2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну».
Відповідно до норм вказаного Закону, російська федерація визнана державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.
У зв’язку з цим, суб’єктам фінансового моніторингу при застосуванні ризик-орієнтованого підходу в роботі з клієнтами та фінансовими операціями, що пов’язані з державою терористом, слід враховувати норми прийнятого Закону.
Довідково:
Триває процес визнання рф терористичною державою іншими країнами. Сеймом, парламентом Литви, одноголосно ухвалено резолюцію, яка визнає війну проти України з боку рф геноцидом українського народу. У постанові парламент також зазначив, що рф є державою, яка підтримує і вчиняє тероризм.
Деякі міжнародні лідери також пропонували визнати рф державою-спонсором тероризму. Верховна Рада підтримала звернення №7341 до Палати представників і Сенату Конгресу США про визнання рф державою-спонсором тероризму.
***
