На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. №747 «Про деякі питання фінансового моніторингу» та відповідно до наказів Держфінмоніторингу від 26.08.2010 р. №148, від 27.08.2010 р. №150 та від 30.08.2010 р. №152 суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банківськими установами (далі — СПФМ), зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу згідно зі встановленими формами в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом (далі — ЕЦП), що генерований в установленому законодавствомпорядку.
Повідомлення про фінансову операцію суб’єкт надсилає до Держфінмоніторингу в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) — на паперових носіях.
У разі коли у суб’єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повідомлення про п’яту та наступні фінансові операції, суб’єкт забезпечує його надсилання в електронному вигляді.
Для подання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в електронному вигляді, СПФМ необхідно:
1) звернутися до Держфінмоніторингу відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 27.08.2010 р. №150 для отримання довідки про присвоєння облікового ідентифікатора;
2) після отримання від Держфінмоніторингу довідки про присвоєння облікового ідентифікатора (форму встановлено наказом Держфінмоніторингу від 27.10.2010 р. №150) СПФМ необхідно отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (далі — АЦСК) відповідний сертифікат відкритого ключа та згенерувати особистий ключ для електронного цифрового підпису, яким СПФМ підписуватиме та шифруватиме свої повідомлення про фінансові операції;
3) після виконання усіх вищезазначених дій СПФМ може подавати до Держфінмоніторингу інформацію в електронному вигляді на відповідну адресу електронної пошти Держфінмоніторингу.
Перелік АЦСК, які звернулися до Держфінмоніторингу щодо використання їхнього програмного забезпечення для інформаційної взаємодії СПФМ з Держфінмоніторингом України, успішно пройшли тестування, та відповідні адреси електронної пошти Держфінмоніторингу для подання інформації з використання сертифікатів ЕЦП, виданих цими АЦСК, наведено в таблиці.
Станом на 1 листопада 2010 року
| №з/п |
Реквізити акредитованого центру сертифікації ключів |
|
|
1. |
Назва центру сертифікації ключів |
Спеціалізований центр сертифікації ключів ТОВ «Науково-виробнича фірма «Українські національні інформаційні системи «УНІС» |
|
Поштова адреса |
Україна, 03680 м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 11 |
|
|
Електронна адреса веб-сайта |
||
|
Контактні телефони |
Тел.: (044) 501-40-02, |
|
|
Назва програмного засобу |
«УНІС-Інфо» |
|
|
Адреса електронної пошти Держфінмоніторингу України |
fmnb300@sdfm.gov.ua |
|
|
Назва центру сертифікації ключів |
Центр сертифікації ключів ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів» |
|
|
Поштова адреса |
Україна, 61058, м. Харків, пр-т Леніна, 5 |
|
|
2. |
Електронна адреса веб-сайта |
|
|
Контактні телефони |
Тел.: (057) 760-12-60 |
|
|
Назва програмного засобу |
СПЗ «Сфера-КС» |
|
|
Адреса електронної пошти Держфінмоніторингу України |
fmnb200@sdfm.gov.ua |
|
У разі звернення інших АЦСК щодо використання їхнього програмного забезпечення для інформаційної взаємодії СПФМ з Держфінмоніторингом та успішного проходження тестування цього програмного забезпечення Держфінмоніторингом додатково буде розміщено інформацію про це в наведеній таблиці.
Порядок придбання програмного забезпечення для електронної взаємодії можна отримати в АЦСК за електронними адресами їхніх веб-сайтів та телефонами, зазначеними в таблиці.
Контактні телефони Державного комітету фінансового моніторингу України:
(044) 594-16-33, 594-16-20, 594-16-79.