Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ на період воєнного стану Держфінмоніторинг для отримання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) буде використовувати адресу електронної пошти – kbv@fiu.gov.ua.
При поданні до Держфінмоніторингу, інформація про розбіжності відомостей про КБВ повинна бути сформована у електронному вигляді у формі файлу Excel (xlsx) і підписана СПФМ з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі – КЕП), а також, для захисту інформації при передачі в мережі Інтернет – направлено зашифрована на отримувача – Державну службу фінансового моніторингу України.
Ім’я файлу має відповідати наступній структурі:
ZG0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn, де
XXXXXXXXXX – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП СПФМ, доповнюється зліва символом «0» до 10 символів;
YYYYMMDD – рік, місяць та день формування файлу;
nnn – порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня.
Підписаний КЕП та зашифрований файл (з розширенням p7s.p7e) вкладається до повідомлення електронної пошти та надсилається на адресу електронної пошти Держфінмоніторингу kbv@fiu.gov.ua
Сертифікат КЕП «ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ» для направленого шифрування на отримувача – Державну службу фінансового моніторингу України Для повідомлень_2021.cer
Для підпису та шифрування можуть використовуватися програмні засоби, що надаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, зокрема, як приклад Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС – ПЗ «ІІТ Користувач ЦСК-1» (посилання для завантаження).
Приклад використання програмного засобу «ІІТ Користувач ЦСК-1» для накладення КЕП, а також для направленого шифрування на отримувача – Держфінмоніторинг наведено нижче.
Використання електронної пошти – kbv@fiu.gov для отримання інформації про розбіжності відомостей про КБВ буде здійснюватися Держфінмоніторингом до набирання чинності наказу Мінфінe від 04.06.2021 р. №322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 р. за №1035/36657.
Приклад використання програмного засобу «ІІТ Користувач ЦСК-1» для накладення КЕП та направленого шифрування
Після встановлення ПЗ, завантаження сертифікату, а також наявності файлу для його підпису та шифрування виконати наступні кроки.
1. Підписати файли:
Обрати носій з власним КЕП та увести пароль:
Обрати необхідний файл та натиснути Підписати, а потім Закрити:
*На цьому етапі можна скористатись опцією Додати сертифікат.
2. Зашифрувати файли:
Обрати уже підписаний файл та натиснути Зашифрувати:
*На цьому етапі можна скористатись опцією Додати сертифікат.
Необхідно обрати попередньо завантажений сертифікат отримувача та натиснути ОК, для цього імпортувати його скориставшись відповідною кнопкою:
Натиснути Закрити:
! Запам’ятайте місце розташування файлу. За замовчуванням підписані та зашифровані файли зберігаються у тому ж місці, де був вихідний файл.
Файл MS Excel.xlsx.p7s.p7e – підписаний та зашифрований файл, готовий до відправлення засобами електронної пошти на адресу Держфінмоніторингу – kbv@fiu.gov.
*Використання опції Додати сертифікат під час накладення підпису (крок 1), а також зашифрування файлу (крок 2) потребує наявності у сховищі двох власних сертифікатів – сертифікату цифрового підпису та сертифікату угоди щодо ключів. За замовчуванням файлове сховище сертифікатів знаходиться у каталозі ОС Windows C:\My Certificates and CRLs 13, туди можна завантажувати усі необхідні сертифікати для використання, що є також альтернативним до вищеописаного способом їх імпорту.
