Гетманцев у своєму Телеграм-каналі розповів про проблему незаконного використання карток: «Дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень. Коли хтось підходить до вас і пропонує таку «вигідну пропозицію», ви маєте розуміти, що мова точно не про законні операції.
Давайте будемо реалістами. Не буде людина «орендувати» вашу картку, щоб купити молоко і печиво, чи сплатити за проїзд. Це завжди нелегальні платежі, шахрайство, махінації – весь спектр незаконних операцій».
Він підкреслив, що санкції за співучасть у схемах дропів – це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує.
Наразі Національний банк звернувся до Комітету ВРУ з податкової політики щодо внесення змін до законодавства про створення реєстру дропів. Законопроект буде внесено до парламенту найближчим часом.
Чому боротьба зі схемами, де використовують дропів, є дуже важливою?
За позицією Гетманцева, окрім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму.
Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення.
***
Читайте також:
- Кількість фінзлочинів із залученням «дропів» під час ВС зросла на 40%: деталі від кіберполіції
- НБУ може зняти обмеження карткових переказів у 150 тис. грн, – Пишний
- НБУ анонсував створення законопроєкту щодо реєстру дропів
- 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб закрили банки у 2025 році: так працює фінмониторинг дропів
- НБУ надав рекомендації щодо питань фінансового моніторингу банками
- Закриття ФОПа через Дію можуть ускладнити: пропозиції НБУ
- Як НБУ бореться з «дробленням бізнесу» через ФОПів: деталі від заступника Голови НБУ
