Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Как сообщается на веб-сайте НБУ, проект разработан с целью, среди прочего, выявления и предотвращения рисковой деятельности, угрожающей интересам пользователей.
Замечания и предложения к проекту документа принимаются до 5 апреля 2013 года.
В проекте документа указывается, что речь идет о регламентировании проведения проверок платежных организаций платежных систем, созданных резидентами, клиринговых и процессинговых учреждений, членов/участников платежных систем, других лиц, уполномоченными предоставлять отдельные виды услуг или осуществлять операционные и другие технологические функции в платежных системах.
Предусмотрено проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года со дня последней плановой проверки. При этом первая плановая проверка проводится не ранее чем через 12 месяцев со дня внесения сведений об объекте проверки в соответствующий реестр.
Согласно проекту документа, НБУ будет сообщать руководителя юридического лица или физическое лицо-предпринимателя, которые являются объектами проверок о проведении плановой проверки не позднее, чем за 10 календарных дней до ее начала.
Внеплановые проверки будут назначаться по решению главы НБУ или соответствующего уполномоченного должностного лица: Нацбанк имеет право начать внеплановую проверку без уведомления руководителя объекта проверки о начале ее осуществления.
Основаниями для внеплановой проверки могут стать, в частности, факты, свидетельствующие об осуществлении объектом проверки рисковой деятельности или факты предоставления недостоверной информации и/или отчетности.
Срок проведения проверок 20 рабочих дней: он может быть продлен главой НБУ до 20 рабочих дней путем внесения изменений в письменное поручение.
