Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
За інформацією офіційних видань, останнім часом набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, що використовуються для вчинення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.
Відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.12.2002 №502, під час здійснення валютно-обмінних операцій, незалежно від суми операції, працівники пунктів обміну валют за допомогою копіювальної техніки роблять копії перших та других сторінок паспортів громадянина України.
При цьому, працівники банків користуються саме нормами зазначеної Інструкції, а не роз’ясненнями листа Національного банку від 04.02.2013 №29-113/1397-1298. Варто зауважити, що в разі обміну валют на суму, що перевищує 50000 гривень, завжди робляться ще й ксерокопії облікових карток громадян (ідентифікаційних кодів).
