Національний банк постановою від 15.08.2016 р. №369 затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.
Положенням визначається порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:
1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
2) перерахування іноземної валюти за межі України;
3) перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
5) надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі в разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;
6) зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.
Аналіз та перевірка документів (інформації) здійснюється з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю з метою виявлення індикаторів ризикової фінансової операції, наведених у додатках до цього Положення, для визначення наявності або відсутності ознак здійснення банком ризикової діяльності, наявності або відсутності підозр та підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та підвищення банками ефективності управління ризиками.
Постанова набере чинності 1 вересня 2016 року.