Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Нацбанк деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного держоргану на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:
- фізосіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України.
- фізосіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
- юросіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань.
НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії, відповідно до вимог Закону «Про єдиний демографічний реєстр та документи, та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
Зазначені зміни затверджено постановою НБУ №27. Постанова набирає чинності з 4 лютого 2019 року.
***
Читайте також: Відтепер банки інформуватимуть виконавчу службу про рахунки фізосіб-боржників
