Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Як розповів Finance.ua на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк, Нацбанк бачить реальні поліпшення на банківському ринку країни з 2018 року.
Але незважаючи на це, сьогодні попит на нелегальне переведення в готівку коштів в Україні не зник. Більш того, дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери. З банківського сектору «погані операції» стали переходити на інші ринки.
«Поки в Україні тіньова економіка 40-50%, буде залишатися попит на нові схеми. Поки ми не навчимо банки і мікрофінансові організації (МФО) більш уважно вибирати клієнтів, ситуацію змінити буде вкрай складно», – зазначає Черняк.
За словами начальника Управління фінансового моніторингу НБУ, банки почали застосовувати більш комплексні заходи контролю, які краще забезпечують виявлення і контроль відповідних загроз. Небанківські фінустанови поки що застосовують більш вузьке коло заходів для мінімізації виявлених ризиків.
